公告日期：2023-06-19

公告编号：2023-045

证券代码：838826 证券简称：华茂林业 主办券商：方正承销保荐
重庆华茂林业科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：郑世珍女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《重庆华茂林业科技股份有限公司 2023 年第一季度财务报表》1.议案内容：

根据公司 2023 年第一季度的经营情况，公司编制了《重庆华茂林业科技股份有限公司 2023 年第一季度财务报表》，具体内容详见公司于同日在全国中小

公告编号：2023-045

企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《重庆华茂林业科技股份有限公司 2023 年第一季度财务报表》（公告编号：2023-047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《重庆华茂林业科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
（二）《重庆华茂林业科技股份有限公司 2023 年第一季度财务报表》

重庆华茂林业科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 19 日

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