公告日期：2023-07-12

公告编号：2023-056

证券代码：838826 证券简称：华茂林业 主办券商：方正承销保荐
重庆华茂林业科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：郑世珍女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

为拓宽公司业务发展渠道，公司拟与郑琦、林孝慎共同出资设立控股子公司贵州天助林业开发有限公司，注册地址为贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县邦

公告编号：2023-056

洞街道工业园区 14 栋，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司出资人
民币 1,020,000.00 元，占注册资本的 51.00%，郑琦出资人民币 580,000.00 元，
占注册资本的 29.00%，林孝慎出资人民币 400,000.00 元，占注册资本的 20.00%。（子公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等以当地市场监督管理部门最终核准结果为准）。

具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-057）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《重庆华茂林业科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

重庆华茂林业科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 12 日

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