公告日期：2023-11-30

公告编号：2023-085

证券代码：838826 证券简称：华茂林业 主办券商：方正承销保荐
重庆华茂林业科技股份有限公司

2023 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑世珍女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数15,733,800 股，占公司有表决权股份总数的 61.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事郑运生、卢伟峰、吴启义因个人原因
缺席；

公告编号：2023-085

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他非董事高级管理人员列席会议的情况。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，公司拟修改公司经营范围。因经营范围的修改及公司治理的需求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数15,733,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《重庆华茂林业科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议决议》
重庆华茂林业科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 30 日

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