公告日期:2024-05-20
证券代码:838826 证券简称:华茂林业 主办券商:方正承销保荐
重庆华茂林业科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:贵州省黔东南自治州从江县干团加油站斜对面
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:半数以上董事共同推举汪小梅女士为本次会议主持人
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数19,518,802 股,占公司有表决权股份总数的 75.71%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事郑世珍、卢伟峰因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.无其他非董事高级管理人员列席会议的情况。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,审议《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数19,518,802股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,审议《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数19,518,802股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
公司根据 2023 年经营情况和财务情况,结合公司的报表数据,编制了《2023
年度财务决算报告》。现根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,将公司《2023 年度财务决算报告》予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数19,518,802股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
公司根据 2023 年经营情况和财务情况,以及对 2024 年度的财务状况进行的
合理预计,编制了《2024 年度财务预算报告》,现根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,将公司《2024 年度财务预算报告》予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数19,518,802股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求,以及 2023 年的经营与财务情况编写了 2023 年年度报告及摘要。
2.议案表决结果:
普通股同意股数19,518,802股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于……
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