公告日期：2021-05-21

证券代码：838828 证券简称：尼兰德 主办券商：光大证券
宁波尼兰德磁业股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王海涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号 2021-012)。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数30,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

除董秘外公司无高管人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

公司已于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息批露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本议案公告（公告编号 2021-008、2021-009），本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 30,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,故无股东需回避表决。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
依据公司董事会 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会编写了《2020 年度董事会工作报告》，本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。
2.议案表决结果：

同意股数 30,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,故无股东需回避表决。
（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

依据公司监事会 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会编写了《2020 年度监事会工作报告》，本议案已经公司第二届监事会第十次会议审议通过。
2.议案表决结果：

同意股数 30,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,故无股东需回避表决。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
依据公司 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，公司组织编写了《2020 年度财务决算报告》，本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。
2.议案表决结果：

同意股数 30,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,故无股东需回避表决。
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
依据 2021 年度工作计划及安排，公司组织编写了《2021 年度财务预算报告》，本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。
2.议案表决结果：

同意股数 30,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,故无股东需回避表决……
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