公告日期：2021-06-15

公告编号：2021-024

证券代码：838828 证券简称：尼兰德 主办券商：光大证券

宁波尼兰德磁业股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王海涛先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数30,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-024

除董秘外公司无高管人员列度会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1、议案内容：

详见公司于 2021 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neep.com.cn）公告的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转

让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-022）。

2、议案表决结果：

同意股数 30,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施》议案

1、议案内容：

详见公司于 2021 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neep.com.cn）公告的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转

让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-021）。2、议案表决结果：

同意股数 30,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

公告编号：2021-024

1、议案内容：

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺

利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股

份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：（1）向全国中小企

业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件。（2）批准、签署与

终止挂牌相关的文件。（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系

统终止挂牌的一切相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议

之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 30,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回……
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