公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-008
证券代码：838828 证券简称：尼兰德 主办券商：光大证券
宁波尼兰德磁业股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议为2018年年度股东大会，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月20日9点。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-008
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月17日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的北京大成（杭州）律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
议案内容：《2018年年度报告及年度报告摘要》
（二）审议《2018年度董事会工作报告的议案》
议案内容：《2018年度董事会工作报告》
（三）审议《2018年度监事会工作报告的议案》
议案内容：《2018年度监事会工作报告》
（四）审议《2018年度财务决算报告的议案》
议案内容：《2018年度财务决算报告》
（五）审议《2019年度财务预算报告的议案》
议案内容：《2019年度财务预算报告》
（六）审议《关于2018年度利润分配的议案》
议案内容：《关于2018年度利润分配的议案》
（七）审议《预计2019年日常性关联交易的议案》

公告编号：2019-008
议案内容：《预计2019年日常性关联交易的议案》
（八）审议《关于公司续聘2019年度财务审计机构的议案》
议案内容：《关于公司续聘2019年度财务审计机构的议案》
（九）审议《关于公司及子公司2019年度向银行申请借款总额度的议案》
议案内容：《关于公司及子公司2019年度向银行申请借款总额度的议案》
（十）审议《关于预计公司及子公司2019年度人民币外汇货币掉期交易额度的议案》
议案内容：《关于预计公司及子公司2019年度人民币外汇货币掉期交易额度的议案》
（十一）审议《关于公司会计政策变更的议案》
议案内容：《关于公司会计政策变更的议案》
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场
（二）登记时间：2019年5月20日
（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张芬芳 电话：0574-89016812 传真：
0574-89016821
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

公告编号：2019-008
（三）临时提案

临时提案需于会议召开10前提交
五、备查文件目录
（一）《宁波尼兰德磁业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
（二）《宁波尼兰德磁业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

宁波尼兰德磁业股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。