公告日期：2020-04-24

证券代码：838828 证券简称：尼兰德 主办券商：光大证券
宁波尼兰德磁业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本； 收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激因对股东大会作出的公司合并、分立决议持 励；（四）股东因对股东大会做出的公司合并、异议，要求公司收购其股份的。除上述情形 分立决议持异议，要求公司收购股份的。（五）外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的
公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东
权益所必需；除上述情形外，公司不得进行
买卖本公司股份的活动。

第二十四条 公司因本章程第二十二条第（一） 第二十四条 公司因本章程第二十二条第项至第（三）项的原因收购本公司股份的， （一）、（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十二条 应当经股东大会决议；公司因第二十二条第
规定收购本公司股份后，属于第（一）项情 （三）、（五）、（六）项的原因收购本公司股形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于 份的，可以依照公司章程的规定或者股东大第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 会的授权，经三分之二以上董事出席的董事个月内转让或者注销。公司依照第二十二条 会会议决议。公司依照第二十二条规定收购第（三）项规定收购的本公司股份，将不超 本公司股份后，属于第二十二条第（一）项
过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的 情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属
资金应当从公司的税后利润中支出；所收购 于第二十二条第（二）、（四）项情形的，应
的股份应当 1 年内转让给职工。 当在 6 个月内转让或者注销。公司属于第一
款第（三）、（五）、（六）项情形的，公司合
计持有的本公司股份数不得超过本公司已发
行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或
注销。公司上市后收购本公司股份，应当依
照《中华人民共和国证券法》的规定履行信
息披露义务。公司上市后因本章程第二十二
条第（三）项、第（五）项、第（六）项规
定的情形收购本公司股份的，应当通过公开
的集中交易方式进行。

第三十九条 公司下列对外担保行为，须经股 第三十九条 公司提供担保的，应当提交公司东大会审议通过。（一）本公司及本公司控股 董事会审议。下列对外担保行为，须经股东子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期 大会审议通过。（一）本公司及本公司控股子经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； 公司的对外担保总额,达到或超过最近一……
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