公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-020

证券代码：838828 证券简称：尼兰德 主办券商：光大证券
宁波尼兰德磁业股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 24 日以电话方式发出

5.会议主持人：王海涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波尼兰德磁业股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《延迟披露公司 2019 年年度报告的议案》
1.议案内容：

受新冠肺炎疫情影响，政府对本地及外来人员实施严格管控措施，会计师事务所无法前往公司进行审计，导致公司 2019 年度会计报表审计工作无法按时完

公告编号：2020-020

成，2019 年年度报告无法在 2020 年 4 月 30 日之前披露。公司董事会积极配合
会计师事务所的审计工作，争取在 2020 年 5 月 25 日完成 2019 年年度报告的披
露工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁波尼兰德磁业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

宁波尼兰德磁业股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日

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