公告日期：2020-06-16

证券代码：838828 证券简称：尼兰德 主办券商：光大证券

宁波尼兰德磁业股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王海涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号 2020-029)。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数30,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neep.com.cn）披露的《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案（公告编号：2020-025、2020-026）。

2、议案表决结果：

同意股数 30,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容：

依据公司董事会 2019 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会编写了《2019 年度董事会工作报告》，本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。

2、议案表决结果：

同意股数 30,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1、议案内容：

依据公司监事会 2019 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会编写

了《2019 年度监事会工作报告》，本议案已经公司第二届监事会第六次会议审议通过。

2、议案表决结果：

同意股数 30,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1、议案内容：

依据公司 2019 年度工作情况及公司年度经营状况，公司组织编写了《2019年度财务决算报告》，本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。

2、议案表决结果：

同意股数 30,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1、议案内容：

依据公司 2020 年度工作计划及安排，公司组织编写了《2020 年度财务预算

报告》，本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。

2、议案表决结果：

同意股数 30,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100……
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