公告日期：2020-07-08

公告编号：2020-038

证券代码：838828 证券简称：尼兰德 主办券商：光大证券
宁波尼兰德磁业股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王海涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数30,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-038

除董秘外公司无高管人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司监事》议案
1、议案内容：

由于原监事程庭海先生辞职，为保证公司监事会工作正常运行，选举虞盛峰先生担任公司第二届监事会监事，任职期限自本次股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。
2、议案表决结果：

同意股数 30,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《宁波尼兰德磁业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

宁波尼兰德磁业股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 8 日

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