公告日期：2020-08-26

公告编号：2020-039

证券代码：838828 证券简称：尼兰德 主办券商：光大证券
宁波尼兰德磁业股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 17 日以电话方式发出

5.会议主持人：王海涛先生
6.会议列席人员：张芬芳
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波尼兰德磁业股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 登 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台

公告编号：2020-039

（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-040）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《宁波尼兰德磁业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》;
（二）《2020 年半年度报告》。

宁波尼兰德磁业股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 26 日

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