
公告日期:2020-04-03
公告编号:2020-018
证券代码:838832 证券简称:ST 元亨利 主办券商:爱建证券
元亨利珠宝股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
公司于 2020 年 4 月 3 日召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关
于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,本次会议召开无需其他部门审批或者履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 4 月 20 日上午 10:00-12:00。
公告编号:2020-018
会期预计 0.5 天
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838832 ST 元亨利 2020 年 4 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理结构,公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修
订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的关于《元亨利珠宝股份有限公司关于拟修订< 公司章程>》的公告(公告编号:2020-010)。
(二)审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《元亨利珠宝股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号:2020-011)。
公告编号:2020-018
(三)审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《元亨利珠宝股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2020-012)。
(四)审议《关于修订关联交易管理制度的议案》
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《元亨利珠宝股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号:2020-014)。
(五)审议《关于修订对外担保管理制度的议案》
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《元亨利珠宝股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号:2020-015)。
(六)审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《元亨利珠宝股份有限公司监事会议事规则》(公告编号:2020-013)。
上述议案不存在特别决议议案;
上……
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