公告日期：2020-04-03

公告编号：2020-018

证券代码：838832 证券简称：ST 元亨利 主办券商：爱建证券
元亨利珠宝股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2020 年 4 月 3 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需其他部门审批或者履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 20 日上午 10:00-12:00。

公告编号：2020-018

会期预计 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838832 ST 元亨利 2020 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修
订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的关于《元亨利珠宝股份有限公司关于拟修订< 公司章程>》的公告（公告编号：2020-010）。
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《元亨利珠宝股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-011）。

公告编号：2020-018

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《元亨利珠宝股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-012）。
（四）审议《关于修订关联交易管理制度的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《元亨利珠宝股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-014）。
（五）审议《关于修订对外担保管理制度的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《元亨利珠宝股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-015）。
（六）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《元亨利珠宝股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-013）。
上述议案不存在特别决议议案；
上……
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