公告日期：2020-04-30

ST 元亨利
NEEQ : 838832
元亨利珠宝股份有限公司

年度报告
2019

公司年度大事记

截至 2019 年 12 月 31 日，公司涉诉案件共 28 起，涉诉金额 240,643,303.83 元。已全部处
于执行阶段。实际控制人黄旭文、谢宗选正积极与债权人磋商，履行还款义务，减少涉诉事项对公司财务和经营的影响。

报告期内共发生两笔偶发性关联交易，均为股东黄旭文为满足公司资金需求向公司提供无偿（无利息）财务资助，两笔金额共计 183,088.31 元。公司经营困难，涉及多起诉讼，公司实际控制人黄旭文解决了公司经营问题，减轻了公司经营压力，给予了公司发展空间。

本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

目 录

第一节 声明与提示 ...... 6
第二节 公司概况 ...... 9
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...... 11
第四节 管理层讨论与分析 ...... 14
第五节 重要事项 ...... 24
第六节 股本变动及股东情况 ...... 54
第七节 融资及利润分配情况 ...... 57
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况...... 59
第九节 行业信息 ...... 61
第十节 公司治理及内部控制 ...... 61
第十一节 财务报告...... 65

释义

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、元亨利 指 元亨利珠宝股份有限公司

股东大会 指 股份公司股东大会

董事会 指 股份公司董事会

监事会 指 股份公司监事会

董监高、董、监、高管人员 指 董事、监事和高级管理人员

三会、“三会”会议 指 股东大会、董事会、监事会

“三会”议事规则 指 《股东大会议事规则》、董事会议事规则》、《监事
会议事规则》

章程、公司章程、《公司章程》 指 元亨利珠宝股份有限公司章程

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《非上市公司指引》 指 《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》

《挂牌公司治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券业协会、协会 指 中国证券业协会

发起人 指 共同发起设立股份有限公司的股东

推荐主办券商、主办券商、爱建证券 指 爱建证券有限责任公司

正商律所 指 河南正商律师事务所

天职国际、申报会计师 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开
转让

审计报告 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业
字[2020]23440 号审计报告

元、万元 指 人民币元、人……
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