公告日期：2020-04-30

证券代码：838832 证券简称：ST 元亨利 主办券商：爱建证券
元亨利珠宝股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838832 ST 元亨利 2020 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的河南绿城律师事务所律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

公司监事会编制《2019 年度监事会工作报告》，总结 2019 年度监事会工作
情况。
（三）审议《2019 年年度报告及摘要》

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-031）。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东审议《2019 年度财务决算报告》。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东审议《2020 年度财务
预算报告》。
（六）审议《2019 年度权益分派方案》

为公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行权益分派。
（七）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020年度审计机构的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构。
（八）审议《董事会关于 2019 年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明》

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2019 年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号：2020-029）。
（九）审议《监事会关于 2019 年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明》

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2019 年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号：2020-030）。
（十）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-024）。
（十一）审议《关于补充确认 2019 年下半年偶发性关联交易》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于补充确认 2019 年下半年偶发性关联交易》（公告编号：2020-023）。
（十二）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-033）。
上述议案不存……
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