
公告日期:2020-04-30
证券代码:838832 证券简称:ST 元亨利 主办券商:爱建证券
元亨利珠宝股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 22 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838832 ST 元亨利 2020 年 5 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的河南绿城律师事务所律师事务所见证律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2019 年度董事会工作报告》
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况。
(二)审议《2019 年度监事会工作报告》
公司监事会编制《2019 年度监事会工作报告》,总结 2019 年度监事会工作
情况。
(三)审议《2019 年年度报告及摘要》
详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-031)。
(四)审议《2019 年度财务决算报告》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请股东审议《2019 年度财务决算报告》。
(五)审议《2020 年度财务预算报告》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请股东审议《2020 年度财务
预算报告》。
(六)审议《2019 年度权益分派方案》
为公司长远发展考虑,公司 2019 年度拟不进行权益分派。
(七)审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020年度审计机构的议案》
公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度审计机构。
(八)审议《董事会关于 2019 年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明》
详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《董事会关于 2019 年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明》(公告编号:2020-029)。
(九)审议《监事会关于 2019 年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明》
详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《董事会关于 2019 年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明》(公告编号:2020-030)。
(十)审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》
议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易公告》(公告编号:2020-024)。
(十一)审议《关于补充确认 2019 年下半年偶发性关联交易》
议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于补充确认 2019 年下半年偶发性关联交易》(公告编号:2020-023)。
(十二)审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》
议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2020-033)。
上述议案不存……
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