公告日期：2020-08-24

公告编号：2020-052

证券代码：838832 证券简称：ST 元亨利 主办券商：爱建证券
元亨利珠宝股份有限公司

关于追认公司为关联方提供担保暨偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

2016 年 9 月 26 日，关联企业河南一恒贞珠宝股份有限公司（以下简称“一
恒贞”）向兴业银行股份有限公司郑州分行（以下简称“兴业银行”）借款 2,000
万元，借款期限 12 个月，自 2016 年 9 月 26 日至 2017 年 9 月 25 日止，由河南
省中小企业担保集团股份有限公司（以下简称“省中小”）提供担保。

2016 年 9 月 29 日，公司向省中小公司的担保提供了连带责任保证反担保。
借款到期后，一恒贞公司无法按期偿还本息，由河南省中小企业担保集团股
份有限公司于 2019 年 9 月 29 日为一恒贞公司代偿本金 1800 万元，利息及罚息
372,068.62 元，共计 18,372,068.62 元。元亨利公司作为担保人，需承担连带清偿责任。

本次对外关联担保金额占公司最近一期经审计净资产的 59.27%。
（二）是否构成关联交易
本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

本次对外担保事项于2020年8月24日公司第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十二次会议审议并通过。

本事项已提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

公告编号：2020-052

二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织适用
1、被担保人基本情况

被担保人名称：河南一恒贞珠宝股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

住所：河南省郑州市紫荆山路 72 号 2 号楼 20 层 59 号

注册地址：河南省郑州市紫荆山路 72 号 2 号楼 20 层 59 号

注册资本：90,000,000 元

企业类型：股份有限公司

法定代表人：黄飞雪

主营业务：珠宝首饰

成立日期：1996 年 11 月 6 日

关联关系：谢宗选、黄旭文为实际控制人，谢宗选担任公司董事长，黄旭文为谢宗选的配偶，担任公司董事。黄旭文妹妹黄飞雪担任河南一恒贞 珠宝股份有限公司董事长，持有河南一恒贞珠宝股份有限公司 32.06% 的股权，本次交易构成了关联交易。
2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：534,059,260.29 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：511,460,452.33 元

2019 年 12 月 31 日净资产：22,598,808.36 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：95.77%

2019 年 12 月 31 日营业收入：11,800.00 元

2019 年 12 月 31 日利润总额：-34,172,254.53 元

2019 年 12 月 31 日净利润：-34,172,254.53 元

三、担保协议的主要内容

元亨利公司向省中小公司出具法人连带责任保证反担保函，同意为一恒贞公司的债务向省中小公司提供连带责任保证反担保。反担保范围为省中小公司担保

公告编号：2020-052

的全部主债权，即本金及利息、资金有偿占用费、实现债权的费用等。反担保保证期间为原告履行担保责任实际支付代偿费用之日起两年。
四、董事会意见
（一）担保原因

2016 年 9 月 26 日，关联企业河南一恒贞珠宝股份有限公司（以下简称“一
恒贞”）向兴业银行股份有限公司郑州分行（以下简称“兴业银行”）借款 2,000
万元，借款期限 12 个月，自 2016 年 9 月 26 日至 2017 年 9 月 25 日止，由河南
省中小企业担保集团股份有限公司（以下简称“省中小”）提供担保。

2016 年 9 月 2……
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