公告日期：2023-05-16

证券代码：838835 证券简称：新媒体 主办券商：开源证券
深圳钛铂新媒体营销股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长龚兵先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序等符合《公司法》等法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数24,567,342 股，占公司有表决权股份总数的 81.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张震因工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事长代表董事会对公司 2022 年度的运营及治理情况做具体汇报，并对
公司 2023 年度董事会的工作做规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,567,342 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席代表监事会对 2022 年度公司财务监督情况及监事会的其
他工作做具体报告，并对 2023 年度监事会工作做规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,567,342 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司章程》 的规定，结合亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年年 度审计报告》，编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,567,342 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司章程》 的规定，结合外部市场形势、2022 年公司财务决算以及公司战略发展规划，拟 定了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,567,342 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年年度审计
报告》进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,567,342 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4月 25 日在全国中……
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