公告日期：2024-04-26

证券代码：838835 证券简称：新媒体 主办券商：开源证券
深圳钛铂新媒体营销股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李媛
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席代表监事会对 2023 年度公司财务监督情况及监事会的其
他工作做具体报告，并对 2024 年度监事会工作做规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司章程》 的规定，结合鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年年度审计报 告》，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司章程》 的规定，结合外部市场形势、2023 年公司财务决算以及公司战略发展规划，拟 定了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好 挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》,公司编制了《深圳钛铂新媒 体营销股份有限公司 2023 年年度报告》及《深圳钛铂新媒体营销股份有限公 司 2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》、 《2023 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于不分配利润的议案》
1.议案内容：

为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、 稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2023 年 度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司聘请了鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务
审计机构，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原 则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计 质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘鹏盛会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小……
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