公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-007

证券代码：838835 证券简称：新媒体 主办券商：开源证券
深圳钛铂新媒体营销股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司(以下简称“公司”）2024 年第一次职工
代表大会于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开。公司已于会议召开前 10 天以
书面方式通知了全体职工代表。
(二)会议出席情况

本次职工代表大会应出席职工代表 9 人，实际出席职工代表 9 人。本次会
议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定， 所做决议合法有效。
二、议案审议情况
审议通过《关于选举徐峰为公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运 行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举徐峰先生任第四届监事 会职工代表监事。徐峰先生将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组 成公司第四届监事会，任期自本次会议通过之日起至第四届监事会任期届满之 日止。徐峰先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事 的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩 戒对象。
2.议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》
深圳钛铂新媒体营销股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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