公告日期：2024-05-17

公告编号：2024-018

证券代码：838835 证券简称：新媒体 主办券商：开源证券

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长和高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年5 月 16 日审议并通过：

选举龚兵先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 11,170,173 股，占公司股本的 37.2339%，不是失信联合惩戒对象。
聘任龚兵先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 11,170,173 股，占公司股本的 37.2339%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王赫先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈延琴女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年5 月 16 日审议并通过：

选举罗少恋女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

罗少恋，女，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006

公告编号：2024-018

年 7 月至 2007 年 8 月任 TCL 电脑科技深圳有限公司热线专员；2007 年 9 月至 2010
年 9 月任鼎盛通讯技术（香港）有限公司商务；2010 年 10 月至 2012 年 11 月任深圳
市格瑞卫康环保科技有限公司销售助理；2012 年 11 月至 2013 年 10 月任深圳火人网
络科技有限公司商务主管；2013 年 11 月至 2014 年 5 月自由职业；2014 年 6 月至 2022
年 5 月任深圳钛铂新媒体营销股份有限公司商务总监；2022 年 6 月至 2022 年 9 月自
由职业；2022 年 9 月至今任深圳钛铂新媒体营销股份有限公司商务总监。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，不 会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。
三、备查文件

（一）《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 1……
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