公告日期：2024-11-13

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-081
广西华原过滤系统股份有限公司

董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 11 月 12 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议了《关
于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。本议案直接提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

广西华原过滤系统股份有限公司

董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称“公司”）
董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广西华原过滤系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本薪酬管理制度。

第二条 本制度适用于下列人员：

（一） 董事，包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事；

（二） 监事，包括股东代表监事、职工代表监事；

（三） 高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：

（一） 公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；

（二） 责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；

（三） 长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四） 激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会负责公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案考核；
负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

第五条 公司人力资源部、财务部配合董事会进行公司董事、监事、高级管
理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬的标准

第六条 在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责
任确定薪酬标准。在公司经营管理岗位任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。

第七条 董事、监事实行津贴制度，具体津贴发放按《公司董事、监事津贴
管理制度》执行。

第八条 董事、监事与高级管理人员出席公司董事会、股东大会等按《公司
法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

第九条 公司董事长、高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书
和财务负责人）薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励、其他激励等构成。

（一）基本年薪是年度基本收入，按月固定发放；

（二）绩效年薪是与年度绩效目标考核结果挂钩的浮动收入；

以上基本年薪与绩效年薪之和为年度薪酬，年度薪酬标准由董事会主要依据公司经营目标、职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。

（三） 任期激励是与任期绩效目标考核结果挂钩的收入，按任期内年薪总水平的 10%确定，具体核算及发放另外制定专项方案；

（四）其他激励由董事会根据公司经营情况，另外制定专项方案。

第四章 薪酬的发放

第十条 董事、监事的津贴按月发放。

第十一条 公司董事长、高级管理人员的基本年薪按月平均发放。年度绩效
年薪在年度审计报告后一次性兑现。任期激励在任期期满后，与任期业绩挂钩核算，具体核算及发放另外制定专项方案。

第十二条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将
按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

（一） 代扣代缴个人所得税；

（二） 各类社会保险费用等由个人承担的部分；

（三） 国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

第十三条 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原
因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

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