公告日期：2024-12-02

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-093
广西华原过滤系统股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事谭梅洁女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会拟选举谭梅洁女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之

日起至第五届监事会届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在北京
证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、职工代表董事、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-088）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广西华原过滤系统股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

广西华原过滤系统股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 2 日

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