公告日期：2021-06-15

公告编号：2021-012

证券代码：838840 证券简称：鑫亿软件 主办券商：华英证券
江苏鑫亿软件股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 11 日以文本方式发出

5.会议主持人：董事长高源先生
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案的
议案》
1.议案内容：

江苏鑫亿软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 13 日召开公
司第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积

公告编号：2021-012

转增股本方案的议案》，并在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
披露了《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2021-006）；2021 年 5 月
6 日，该议案经公司 2020 年年度股东大会审议通过。 因公司战略规划及业务发展需求，经慎重考虑决定终止本次权益分派及相关事宜。本次终止权益分派是公司经营发展需要，不会对公司产生不利影响，公司会根据经营情况重新制定权益分派方案。对本次终止权益分派给投资者带来的不便深表歉意。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章
程的规定，公司拟对于 2020 年度进行利润分配，内容详见公司于 2021 年 6 月
15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020 年年度权益分派预案》的公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开江苏鑫亿软件股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2021 年
6 月 30 日召开 2021 年度第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2021-012

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏鑫亿软件股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏鑫亿软件股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 15 日

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