公告日期：2021-06-30

公告编号：2021-016

证券代码：838840 证券简称：鑫亿软件 主办券商：华英证券
江苏鑫亿软件股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高源先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数6,653,334 股，占公司有表决权股份总数的 94.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事郭莉因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案的

公告编号：2021-016

议案》
1.议案内容：

江苏鑫亿软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 13 日召开公
司第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露了《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-006）；2021 年 5 月6 日，该议案经公司 2020 年年度股东大会审议通过。现因公司战略规划及业务发展需求，经慎重考虑决定终止本次权益分派及相关事宜。本次终止权益分派是公司经营发展需要，不会对公司产生不利影响，公司会根据经营情况重新制定权益分派方案。对本次终止权益分派给投资者带来的不便深表歉意。
2.议案表决结果：

同意股数 6,653,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2020 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的
规定，公司拟对于 2020 年度进行利润分配，内容详见公司于 2021 年 6 月 15 日
在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020 年年度权益分派预案》的公告。
2.议案表决结果：

同意股数 6,653,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2021-016

三、备查文件目录
《江苏鑫亿软件股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会会议决议》

江苏鑫亿软件股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 30 日

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