公告日期：2021-08-30

公告编号：2021-023

证券代码：838840 证券简称：鑫亿软件 主办券商：华英证券
江苏鑫亿软件股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高源先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数10,403,887 股，占公司有表决权股份总数的 94.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事郭莉因疫情影响缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司修订<公司章程>的议案》

公告编号：2021-023

1.议案内容：

公司拟将注册资本由原来的人民币 701.7545 万元更改为人民币 1101.7566
万元，拟将注册地址由原来的“常州市新北区太湖东路 9-2 号 16 楼东”更改为“常州市新北区太湖东路 9-1 号 1101 室”，并修订公司章程的相应条款。
2.议案表决结果：

同意股数 10,403,887 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、备查文件目录
《江苏鑫亿软件股份有限公司 2021 年度第二次临时股东大会会议决议》

江苏鑫亿软件股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 30 日

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