公告日期：2022-04-25

鑫亿软件
NEEQ : 838840
江苏鑫亿软件股份有限公司
Jiangsu Ekingsoft Co.,Ltd

年度报告
2021

公司年度大事记

鑫亿软件荣获 2021 年度医疗健康信息化

最具影响力前 50 名

鑫亿软件荣获 2021 年度电子病历系统

（EMR）最具竞争力企业前 20 名

鑫亿软件荣获 2021 年度医院信息系统

（HIS）最具竞争力企业前 20 名

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 9
第四节 重大事件 ...... 19
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 24
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 27
第八节 财务会计报告 ...... 31
第九节 备查文件目录 ...... 117

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人高源、主管会计工作负责人施君及会计机构负责人（会计主管人员）施君保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司实际控制人高源持有 870,306.00 股，占公司总股本的
7.8993%，且高源担任公司董事长兼总经理。其女高嘉蔚持有
7,651,147.00 股，占公司总股本的 69.445%，高嘉蔚已授权高源
实际控制人不当控制的风险 代为行使关于处置股权、参与股东大会表决、申请挂牌上市、
签署各项法律文件等权利，且已声明高源为公司实际控制人。
如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经
营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司及其他股东
利益带来风险

有限公司阶段，公司的治理机制和内控体系不够完善……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。