公告日期：2022-06-02

公告编号：2022-012

证券代码：838840 证券简称：鑫亿软件 主办券商：华英证券
江苏鑫亿软件股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 31 日以文本方式发出
5.会议主持人：董事长高源先生

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司中标重大合同的议案》
1.议案内容：

公司于 2022 年 5 月 30 日收到中元建设科技有限责任公司《中标结果公告》，
公司中标宜昌市夷陵医院智慧医院智联数字化项目 (行业软件)，拟签署正式的项目合同，中标金额：2380 万元，公司实际执行金额以正式的项目合同为准。

公告编号：2022-012

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开江苏鑫亿软件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2022
年 6 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述需要提请股东会通过的
议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；期权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《江苏鑫亿软件股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏鑫亿软件股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 2 日

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