公告日期：2022-06-02

公告编号：2022-013

证券代码：838840 证券简称：鑫亿软件 主办券商：华英证券
江苏鑫亿软件股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 17 日 10 时。

会议预计 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-013

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838840 鑫亿软件 2022 年 6 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏鑫亿软件股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司中标重大合同的议案》

公司于 2022 年 5 月 30 日收到中元建设科技有限责任公司《中标结果公告》，
公司中标宜昌市夷陵医院智慧医院智联数字化项目 (行业软件)，拟签署正式的项目合同，中标金额：2380 万元，公司实际执行金额以正式的项目合同为准。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权 委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理 登记。

（二）登记时间：2022 年 6 月 17 日 9 时

（三）登记地点：江苏鑫亿软件股份有限公司会议室
四、其他

公告编号：2022-013

（一）会议联系方式：会议联系人：施君 女士

联系电话：0519-88158852

传 真：0519-88158852-804

（二）会议费用：会议费用由参会人员自理
五、备查文件目录

《江苏鑫亿软件股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏鑫亿软件股份有限公司董事会
2022 年 6 月 2 日

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