公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-009

证券代码：838840 证券简称：鑫亿软件 主办券商：华英证券
江苏鑫亿软件股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鑫亿软件股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-009

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838840 鑫亿软件 2023 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市广发（无锡）律师事务所两位律师。
（七）会议地点

江苏鑫亿软件股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

由公司董事长高源代表公司董事会作 2022 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

由公司监事会主席刘文斌代表公司监事会作 2022 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司 2022 年度财务报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正，公司董事会拟同意报出。根据公司 2022 年审计报告，形成公司 2022 年度财务决算报告。
（四）审议《关于 2022 年度利润不进行分配的议案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，挂
牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 27,154,010.56 元，母公司 2022年累计未分配利润 27,817,166.26 元。因公司经营发展需要决定暂不作利润分配,所有未分配利润全部结转下一会计年度。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司成立以来的实际经营业绩和公司 2023 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制公司 2023 年度财务预算方案。
（六）审议《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

公司 2022 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2022
年度报告及其摘要。

公告编号：2023-009

（七）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年。（八）审议《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据公司经营发展的需要，公司 2023 年预计发生关联交易，主要由关联方高源、高嘉蔚为公司向银行等金融机构申请贷款提供担保额度不高于 1500 万元（含 1500 万元）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称……
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