公告日期：2023-05-22

证券代码：838840 证券简称：鑫亿软件 主办券商：华英证券

江苏鑫亿软件股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长高源先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数10,207,454 股，占公司有表决权股份总数的 92.6471%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事郭丽因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘文斌、周璐因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高管 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

由公司董事长高源代表公司董事会作 2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,207,454 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

由公司监事会成员代表公司监事会作 2022 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,207,454 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022年度财务报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正，公司董事会拟同意报出。根据公司 2022 年审计报告，形成公司 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,207,454 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度利润不进行分配的议案》

1.议案内容：

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，挂

牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 27,154,010.56 元，母公司 2022年累计未分配利润 27,817,166.26 元。因公司经营发展需要决定暂不作利润分配,所 有未分配利润全部结转下一会计年度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,207,454 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司成立以来的实际经营业绩和公司 2023 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制公司 2023 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,207,454 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有……
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