公告日期：2023-08-16

公告编号：2023-013

证券代码：838840 证券简称：鑫亿软件 主办券商：华英证券
江苏鑫亿软件股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 5 日以文本方式发出

5.会议主持人：董事长高源先生

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事郭莉因出差缺席，委托董事高源代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事长高源先生向董事会就公司 2023年半年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-013

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经公司综合考虑，拟变更会计师事务所，公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023 年年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2023 年
9 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需要提请股东会通过的议
案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏鑫亿软件股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2023-013

江苏鑫亿软件股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 16 日

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