公告日期：2023-09-06

公告编号：2023-016

证券代码：838840 证券简称：鑫亿软件 主办券商：华英证券
江苏鑫亿软件股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高源先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数10,404,751 股，占公司有表决权股份总数的 94.4379%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事郭莉因生病缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司全体高级管理人员均列席了会议。
二、议案审议情况

公告编号：2023-016

（一）审议通过《拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经公司综合考虑，拟变更会计师事务所，公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023 年年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,404,751 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《江苏鑫亿软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏鑫亿软件股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 6 日

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