公告日期：2024-11-15

公告编号：2024-016

证券代码：838840 证券简称：鑫亿软件 主办券商：华英证券
江苏鑫亿软件股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 9 日以文本方式发出
5.会议主持人：董事长高源先生

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更经营范围暨修订章程的议案》
1.议案内容：

为满足公司的生产及经营需求，公司拟变更经营范围并根据《公司法》相关规定修订公司章程。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-016

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟注销分公司的议案》；
1.议案内容：

基于公司整体经营规划的考虑，为进一步整合和优化公司现有资源，公司拟注销江苏鑫亿软件股份有限公司河南分公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》；
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2024
年 12 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏鑫亿软件股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江苏鑫亿软件股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 15 日

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