公告日期：2024-11-15

公告编号：2024-018

证券代码：838840 证券简称：鑫亿软件 主办券商：华英证券
江苏鑫亿软件股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-018

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838840 鑫亿软件 2024 年 11 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏鑫亿软件股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟变更经营范围暨修订章程的议案》

为满足公司的生产及经营需求，公司拟变更经营范围并根据《公司法》相关规定修订公司章程。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人
授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证
办理登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 2 日上午 9 时

（三）登记地点：江苏鑫亿软件股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系方式：施君

联系电话：0519-88158852

传 真：0519-88158852-804

公告编号：2024-018

（二）会议费用：会议费用由参会人员自理
五、备查文件目录

《江苏鑫亿软件股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江苏鑫亿软件股份有限公司董事会
2024 年 11 月 15 日

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