公告日期：2024-11-15

公告编号:2024-019

证券代码：838840 证券简称：鑫亿软件 主办券商：华英证券
江苏鑫亿软件股份有限公司

关于拟注销分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（一）审议及表决情况

江苏鑫亿软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 15 日公
司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司拟注销分公司的议案》。
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，无董事回避表决。根据《公司
章程》及有关规定，本议案公司无需提交股东大会审议。
（二）拟注销分公司的基本情况

公司名称：江苏鑫亿软件股份有限公司河南分公司

公司类型：股份有限公司分公司(非上市)

住 所：新乡市新乡化学与物理电源产业园区管委会 3 楼 302 房间

分公司负责人：金波

经营范围：电子计算机技术服务；计算机软、硬件的开发、维护；电子产品、
计算机及配件、软件的销售；楼宇智能化系统集成；信息系统集成；
但国家限定企业经营或禁止企业进出口的商品和技术除外。

（三）注销分公司对公司的影响

基于公司整体经营规划的考虑，为进一步整合和优化公司现有资源，公司拟注销江苏鑫亿软件股份有限公司河南分公司。注销该分公司不会对公司整体业务发展产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
（四）备查文件

《江苏鑫亿软件股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

公告编号:2024-019

特此公告。

江苏鑫亿软件股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 15 日

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