公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-014

证券代码：838841 证券简称：东方阿胶 主办券商：开源证券
山东东阿东方阿胶股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：赵云峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>的》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《山东东阿东方阿胶股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，结合公司的实际经营状况，对公司在 2021 年半年度的各

公告编号：2021-014

项工作进行总结汇报，形成《2021 年半年度报告》，需对《山东东阿东方阿胶股份有限公司 2021 年半年度报告》进行审议。

具体内容详见公司于2021年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-013）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《山东东阿东方阿胶股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
（二）《山东东阿东方阿胶股份有限公司 2021 年半年度报告》

山东东阿东方阿胶股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。