公告日期：2021-05-11

公告编号：2021-009

证券代码：838846 证券简称：翔鹰股份 主办券商：申万宏源承销保荐
宁波机场翔鹰发展股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：宁波市海曙区栎社国际机场办公区 1 号楼 113 会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 7 日以通讯方式发出

5.会议主持人：冯剑寒
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事郑智银因工作原因缺席，委托董事冯剑寒代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届及提名第二届董事会非职工代表董事候选人的议案》

公告编号：2021-009

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应举行董事会换届选举，经股东提名陈忠跃、刘一、王伟、陈轩为公司董事候选人，第二届董事会任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十五次会议决议》；

宁波机场翔鹰发展股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 11 日

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