公告日期：2021-05-11

公告编号：2021-008

证券代码：838846 证券简称：翔鹰股份 主办券商：申万宏源承销保荐
宁波机场翔鹰发展股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
非职工代表董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十五次会议 于 2021
年 5 月 10 日审议并通过：

提名陈忠跃先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈轩先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘一先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由冯剑寒主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2021-008

（二）首次任命董监高人员履历
刘一：1986/11/1-1999/12/1民航宁波站无通信队报务员、塔台管制员、调度室组长、站调主任、现场指挥室助理
1999/12/1-2002/1/1民航宁波站安全监察处现场指挥室 现场监督员、
2002/1/1-2006/1/1民航宁波站运行指挥中心、运行保障部协调指挥科科长、指挥协调科科长
2006/1/1-2011/1/1 宁波栎社国际机场现场运行保障部经理助理、副经理、党支部副书记兼副经理
2011/1/1-2015/5/1宁波栎社国际机场地面服务保障部、地面服务分公司副经理(主持工作)、经理、总经理、党支部书记
2015/5/1-2021/4/1宁波机场与物流发展集团有限公司安检护卫分公司总经理、党支部书记
2021/4/1至今宁波保税区航虹发展有限公司无总经理、党支部书记
王伟：2004/7/1-2007/1/1宁波栎社机场安检护卫部客检科客检员
2007/1/1-2008/6/1宁波栎社国际机场信息导航部网络管理员、有线通信科副科长
2010/1/1-2021/4/1宁波栎社国际机场规划发展部、战略企管部、企划发展部企划科副科长、科长；副部长、部长
陈轩：2003/8-2007/1宁波栎社机场信息导航部信息网络系统管理员
2007/1-2008/3宁波栎社国际机场投资经营管理部综合业务室科员
2008/3-2009/5 宁波翔鹰投资有限公司综合办公室人事管理员
2009/5/-2012/7宁波栎社国际机场党群工作部新闻中心副主任兼团委干事
2012/7-2013/12 宁波栎社国际机场规划发展部副部长
2013/12-2015/5 宁波机场与物流发展集团公司集团办公室副主任
2015/5-2021/4宁波机场与物流发展集团有限公司（现改名为宁波机场集团有限公司）党群工作部（工会办公室）副部长兼工会办公室副主任

公告编号：2021-008

非职工代表监事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十五次会议于 2021 年
5 月 10 日审议并通过：

提名钱群女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘韧先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生……
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