公告日期：2021-12-13

公告编号：2021-030

证券代码：838846 证券简称：翔鹰股份 主办券商：申万宏源承销保荐
宁波机场翔鹰发展股分有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：宁波市海曙区栎社国际机场空港通关中心 419 会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 9 日以邮件方式发出
5.会议主持人：陈忠跃

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改《公司章程》的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)披露的公司

公告编号：2021-030

《关于拟修订《公司章程》公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于增选第二届董事会非职工代表董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于《公司章程》修正后的董事会董事人数由 5 人增至 7 人，根据《公司法》
及新修正的《公司章程》有关规定应举行董事会董事增选，经股东提名张清宇、潘牣为公司董事候选人，任期自公司股东大会通过相关决议之日起计算，至本届董事会期满结束。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)披露的公司《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

关联方董事 2 人回避表决。

公告编号：2021-030

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于调整机场广告业务的议案》
1.议案内容：

近日接控股股东宁波机场集团有限公司（以下简称机场公司）关于调整宁波
机场广告业务的通知，机场公司自 2021 年 5 月 29 日起终止与宁波机场翔鹰发展
股份有限公司的机场广告场地租赁合同，相应的机场广告经营收入结算至 2021年 5 月 28 日止。

鉴于与机场公司广告场地租赁合同终止后，公司目前已不具备继续开展机场广告经营业务的条件，建议重新调整公司内部经营业务重心，停止机场广告经营业务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开 2021 年年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

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