公告日期：2021-12-13

证券代码：838846 证券简称：翔鹰股份 主办券商：申万宏源
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宁波机场翔鹰发展股分有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三条 公司根据《中国共产党章程》的 第三条：公司根据《中国共产党章程》
规定成立党组织。在公司改革发展中坚持党 规定，设立中国共产党的组织，开展党的活的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步 动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作设置、党组织负责人及党组织者政治核心作 人员，保障党组织工作经费，为党组织的活用、基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模 动提供必要条件。
范作用，确保党的领导、党的建设在公司改
革发展中得到充分体现和切实加强，党组织
机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编
制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司
管理费中列支。

公司党建工作的总体要求是：毫不动摇
坚持党对国有企业的领导，毫不动摇加强国
有企业党的建设。增强党的意识，切实履行
党对企业改革发展的领导责任，抓好顶层设

计和全程把关。公司党委对职责范围内的重
大问题行使决策权，保证监督党和国家的方
针、政策在公司的贯彻执行；支持董事会、
监事会和经理层依法行使职权；坚持党管干
部、党管人才原则，发挥党组织在公司选人
用人工作中的领导和把关作用，建立完善适
应现代企业制度要求和市场竞争需要的选人
用人机制；坚持从严管党治党，严格落实党
建工作责任制，加强党建工作考核力度，且
还履行好党风廉政建设主体责任和监督责
任；全心全意依靠职工的领导，完善党建带
群建工作机制，保障和促进公司和谐发展、
科学发展。

第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称其他高级管理人
员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、财务副总监、人力资源总监、人力资 负责人、总经理助理。
源副总监、运营总监、运营副总监。

第一百〇七条 董事会由 5 名董事组成， 第一百一十四条 董事会由 7 名董事组
设董事长 1 人，可以设副董事长。董事长和 成，设董事长 1 人，可以设副董事长。董事
副董事长由董事会以全体董事的过半数选举 长和副董事长由董事会以全体董事的过半数
产生。 选举产生。

第一百〇八条第十款 聘任或者解聘公 第一百一十五条第十款 聘任或者解聘
司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名， 公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高 名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖
惩事项；

第六章 支委会 第五章 公司党组织。

第一百二十五条 公司设支委会，其中支 第九十七条 根据《中国共产党章程》规
委书记 1 名，可设副书记 1-2 名，其他支委 定，经上级党组织批准，设立中国共产党宁

委员若干名。 波机场翔鹰发展股份有限公司委员会（简称
第一百二十六条 支委会研究决定的主 “党委”）和中国共产党宁波机场翔鹰发展股
要事项有： 份有限公司纪律检查委员会（简称“纪委”）。
（一）结合实际，研究制定贯彻执行党的路 第九十八条 公司党委和纪委的书记、副
线、方针、政策以及上级党组织的决议、指 书记、委员的职数按上级党组织批复设置，
示的计划、措施； 并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。
（二）审议公司发展战略规划建议； 公司党委书记和董事长原则上由一人担任。
（三）制定党建工作制度、规定等规范性文 坚持和完善“双向进入、交叉任职” 领导体
件； ……
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