公告日期：2021-12-28

宁波机场翔鹰发展股份有限公司

章 程

二零二壹年十二月

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股份......3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会 ......6

第一节 股东 ......6

第二节 股东大会的一般规定 ......8

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知 ......12

第五节 股东大会的召开 ......14

第六节 股东大会的表决和决议 ......17
第五章 公司党组织 ......21
第六章 董事会......23

第一节 董事 ......23

第二节 董事会 ......26
第七章 董事会秘书 ......32
第八章 总经理及其他高级管理人员 ......33
第九章 监事会......35

第一节 监事 ......35

第二节 监事会 ......36
第十章 财务会计制度、利润分配和审计......38

第一节 财务会计制度 ......38

第二节 内部审计 ......40

第三节 会计师事务所的聘任 ......41
第十一章 通知和公告 ......41
第十二章 投资者关系管理 ......42
第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......43

第一节 合并、分立、增资和减资......43

第二节 解散和清算 ......44
第十四章 修改章程 ......46
第十五章 附则......47

宁波机场翔鹰发展股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由宁波翔鹰投资有限公司（以下简称“翔鹰有限”）整体变更而成的股份有限公司，在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织工作经费，为党组织的活动提供必要条件。

第四条 公司注册名称：宁波机场翔鹰发展股份有限公司。

英文名称：NingboAirport Flying Eagle Development Co., Ltd.

第五条 公司住所：宁波市海曙区栎社国际机场内，邮政编码：315154。
第六条 公司注册资本为人民币 55,000,000 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、规范公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可
以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总经理助理。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：秉承求实、创新、优质、高效的企业精神，以科学、严谨的现代化管理为手段，以经济效益为核心，围绕宁波机场全方位提供服务，使企业获得稳步、高速的发展，使各股东获得最好的收益。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：普通货物搬运,仓储,装卸服务；广告服务；企业形象策划；场地租赁,室内外装潢；会务服务(依法须经批准的项目,相关部门批准后方可开展经营范围)。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
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