公告日期：2023-02-17

公告编号：2023-003

证券代码：838846 证券简称：翔鹰股份 主办券商：申万宏源承销保荐
宁波机场翔鹰发展股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司股东采用单一现场投票方式表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 6 日 10 时。

（六）出席对象

公告编号：2023-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838846 翔鹰股份 2023 年 2 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

宁波市海曙区栎社国际机场空港通关中心 419 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
因长期发展战略和业务发展需要，为进一步提升公司竞争力，充分整合资源，规划长久发展目标，提高公司运营效率，降低公司经营成本，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

具体详见公司于2023年2月17日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作 的顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

公告编号：2023-003

1、授权董事会根据股东大会关于终止挂牌有关决议向全国中小企业股份
转让系统递交终止挂牌的申请文件；

2、批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌相关的各项文件；

3、办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他
一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转
让系统终止挂牌之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次……
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