公告日期：2020-05-18

宁波机场翔鹰发展股份有限公司

章程

二零二零年五月

目录

第一章总则...... 2
第二章经营宗旨和范围 ...... 3
第三章股份...... 3

第一节股份发行 ...... 3

第二节股份增减和回购 ...... 4

第三节股份转让 ...... 6
第四章股东和股东大会 ...... 6

第一节股东...... 6

第二节股东大会的一般规定 ...... 9

第三节股东大会的召集 ......11

第四节股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节股东大会的召开 ...... 14

第六节股东大会的表决和决议 ...... 18
第五章董事会...... 21

第一节董事...... 21

第二节董事会 ...... 24
第六章支委会......30
第七章董事会秘书 ...... 30
第八章总经理及其他高级管理人员 ...... 33
第九章监事会...... 34

第一节监事...... 34

第二节监事会 ...... 35
第十章财务会计制度、利润分配和审计...... 38

第一节财务会计制度 ...... 38

第二节内部审计 ...... 40

第三节会计师事务所的聘任 ...... 40
第十一章通知和公告 ...... 40
第十二章投资者关系管理 ...... 42
第十三章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 43

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 43

第二节解散和清算 ...... 44
第十四章修改章程 ...... 46
第十五章附则...... 46

宁波机场翔鹰发展股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由宁波翔鹰投资有限公司（以下简称“翔鹰有限”）整体变更而成的股份有限公司，在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司根据《中国共产党章程》的规定成立党组织。在公司改革发展中坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党组织者政治核心作用、基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，确保党的领导、党的建设在公司改革发展中得到充分体现和切实加强，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

公司党建工作的总体要求是：毫不动摇坚持党对国有企业的领导，毫不动摇加强国有企业党的建设。增强党的意识，切实履行党对企业改革发展的领导责任，抓好顶层设计和全程把关。公司党委对职责范围内的重大问题行使决策权，保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行；支持董事会、监事会和经理层依法行使职权；坚持党管干部、党管人才原则，发挥党组织在公司选人用人工作中的领导和把关作用，建立完善适应现代企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制；坚持从严管党治党，严格落实党建工作责任制，加强党建工作考核力度，且还履行好党风廉政建设主体责任和监督责任；全心全意依靠职工的领导，完善党建带群建工作机制，保障和促进公司和谐发展、科学发展。

第四条 公司注册名称：宁波机场翔鹰发展股份有限公司。

英文名称：NingboAirport Flying Eagle Development Co., Ltd.

第五条 公司住所：宁波市海曙区栎社国际机场内，邮政编码：315154。

第六条 公司注册资本为人民币 55,000,000 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、规范公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公……
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