公告日期：2022-07-25

公告编号：2022-035

证券代码：838854 证券简称：川净股份 主办券商：中银证券
四川川净洁净技术股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：崔静涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2022 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《关于
召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-034），大会通知列明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法及会议联系方式等内容。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4299.9
万股，占公司有表决权股份总数的 85.998%。

公告编号：2022-035

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》议案
1.议案内容：

公司已于 2022 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neep.com.cn/）披露了《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（编号：2022-033）。
2.议案表决结果：

同意股数 4299.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

出席本次会议的股东崔静涛、成都中特净化投资管理中心（有限合伙）均为该关联交易事项之关联股东，非关联股东均未出席本次会议。若出席会议的股东根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定全部回避表决，将导致股东大会无法做出有效决议。因此，出席会议的股东在审议本议案时均不回避，对本议案进行审议及表决。
三、备查文件目录

《四川川净洁净技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》
四川川净洁净技术股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 25 日

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