公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-045

证券代码：838854 证券简称：川净股份 主办券商：中银证券

四川川净洁净技术股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：崔静涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2022 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《关于

召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-037），大会通知列明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法及会议联系方式等内容。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4299.9

万股，占公司有表决权股份总数的 85.998%。

公告编号：2022-045

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《<关于公司与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议的

说明报告>的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

2.议案表决结果：

同意股数 4299.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议的议

案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与中银国际证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署解除持续督导协议（该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效），并就解除《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：

同意股数 4299.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

公告编号：2022-045

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司与承接主办券商国泰君安证券股份有限公司签署附生

效条件签订持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司决定与承接主办券商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签订《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由国泰君安担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

同意股数 4299.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。