公告日期：2022-11-16

公告编号：2022-058

证券代码：838854 证券简称：川净股份 主办券商：国泰君安
四川川净洁净技术股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：崔静涛

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程的》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请贷款暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

拟向中国银行股份有限公司成都龙泉驿支行申请贷款，贷款金额 1000 万元，贷款期限为 1 年。公司以名下工业用地（金堂国用（2014）第 3636 号）及工业厂房（金房权证监证字第 0347664 号、金房权证监证字第 0347663 号）为该项银

公告编号：2022-058

行贷款提供抵押担保，四川科特空调净化有限责任公司为该笔贷款提供保证担保，控股股东、实际控制人、董事长崔静涛先生及其配偶杨梅女士为该笔贷款提供个人连带责任保证担保。具体事宜以各方签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 2 日在会议室召开 2022 年第六次临时股东大会，审
议相关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川川净洁净技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

四川川净洁净技术股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 16 日

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