公告日期：2021-01-05

公告编号：2021-001

证券代码：838855 证券简称：力磁电气 主办券商：西南证券
青岛力磁电气股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 28 日以电话通知方式发出
5.会议主持人：李川
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于偿还控股股东、实际控制人、董事长、总经理李川借款》
议案
1.议案内容：

李川为公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理，公司因经营缺乏
资金，李川为支持公司发展多次借款给公司，均为无息借款，截至 2020 年 9 月
8 日，公司向李川的借款余额为 2364911.3 元。2020 年 10 月 28 日公司收到青

公告编号：2021-001

岛市城阳区人民法院的《应诉通知书》、《民事起诉状》等资料，2020 年 11 月
27 日公司收到青岛市城阳区人民法院于 2020 年 11 月 25 日作出的《民事判决
书》，相关情况详见公司分别于 2020 年 10 月 29 日、2020 年 12 月 1 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《涉及诉讼公告》（公告编号： 2020-029）、《涉及诉讼进展公告》（公告编号：2020-032）。公司收到民事判决 书后，根据法院判决结果拟偿还李川的借款。偿还借款后公司将正常运转。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
李川为关联董事，袁雪芹为李川的一致行动人，均需对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 1 月 21 日在公司会议室召开。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第二届董事会第九次会议决议

青岛力磁电气股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 5 日

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