公告日期：2021-01-25

公告编号：2021-007

证券代码：838855 证券简称：力磁电气 主办券商：西南证券
青岛力磁电气股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李川
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数3,830,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-007

无其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于偿还控股股东、实际控制人、董事长、总经理李川借款》议案
1.议案内容：
李川为公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理，公司因经营缺乏资金，
李川为支持公司发展多次借款给公司，均为无息借款，截至 2020 年 9 月 8 日，
公司向李川的借款余额为 2364911.3 元。2020 年 10 月 28 日公司收到青岛市城
阳区人民法院的《应诉通知书》、《民事起诉状》等资料，2020 年 11 月 27 日公
司收到青岛市城阳区人民法院于 2020 年 11 月 25 日作出的《民事判决书》，相关
情况详见公司分别于 2020 年 10 月 29 日、2020 年 12 月 1 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台发布的《涉及诉讼公告》（公告编号：2020-029）、《涉及诉讼进展公告》（公告编号：2020-032）。公司收到民事判决书后，根据法院判决结果拟偿还李川的借款。偿还借款后公司将正常运转。
2.议案表决结果：
同意股数 725,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
李川为关联董事，袁雪芹、孙正鼐为李川的一致行动人，均需对本议案回避表决。三、备查文件目录
青岛力磁电气股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

青岛力磁电气股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 25 日

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