公告日期：2022-04-27

成都好房通科技股份有限公司

募集资金使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

东吴证券股份有限公司（以下简称：东吴证券）作为成都好房通科技股份有限公司（以下简称“好房通”或“公司”）的持续督导券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》（以下简称《股票发行业务细则》）、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对好房通 2021 年募集资金的使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、核查方法

1、查阅公司募集资金有关的银行账户相关资料、网银流水、银行对账单和银行存款日记账等；

2、查阅募集资金使用有关的采购合同、发票、支付凭证等资料；
3、核实募集资金的实际使用情况与股票发行方案中规定的用途是否相符。

二、募集资金基本情况

公司于 2018 年 3 月 8 日召开的第一届董事会第十九次会议和

2018 年 3 月 24 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于<股票发行方案>的议案》、于 2018 年 7 月 10 日召开的第一届董事
会第二十二次会议和 2018 年 7 月 26 日召开的 2018 年第二次临时股
东大会审议通过了《关于<成都好房通科技股份有限公司股票发行方案（修订稿）>的议案》，公司拟向符合投资者适当性管理规定的投资者发行股份不超过 4,029,543 股（含），发行价格 13.897357 元/股，
募集资金总额不超过 56,000,000.00 元（含）。截至 2018 年 8 月 3 日，
公司实际向一名投资者共计发行股票 4,029,543 股，每股发行价格13.897357 元，共计募集资金总额为 56,000,000.00 元。募集资金存放于公司董事会为此次股票发行开立的募集资金专项账户中。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金进行了审验，出具了编号为勤信验字【2018】第 0051 号的《验资报告》。

2018 年 8 月 21 日，全国中小企业股份转让系统（以下简称“全
国股转系统”）出具了《关于成都好房通科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】2987 号）。

三、募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金管理制度情况

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定，公司
2018 年 3 月 8 日召开的第一届董事会第十九次会议和 2018 年 3 月 24
日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定<募集资
金管理制度>的议案》（详见公司于 2018 年 3 月 9 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2018-004））。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定，公司就本次股票发行设立了募集资金专项账户，并同开户银行、主办券商签署了三方监管协议。

（三）募集资金存放情况

2018 年 7 月 26 日公司发布《股票发行认购公告》，将公司在招
商银行成都分行营业部新开立的专项账户作为本次股票发行募集资金监管专户（详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《股票发行认购公告》（公告编号：2018-020）），募集资金专项账户具体信息如下：

开户名称：成都好房通科技股份有限公司

开户行：招商银行成都分行营业部

账号：128907603010504

截至 2018 年 8 月 21 日全国中小企业股份转让系统出具《关于成
都好房通科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】2987 号），不存在提前使用募集资金的情形。

四、募集资金的实际使用和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币
52,005,960.43 元，募集资金余额为人民币 4,367,073.47 元（其中利息
收入扣除手续费净额：386,291.87 元）。具体使用情况如下表所示：

项 目 金 额（元）

一、募集资金总额 ……
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