公告日期：2022-07-01

公告编号：2022-011

证券代码：838856 证券简称：好房通 主办券商：东吴证券

成都好房通科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张巍先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 39,017,195 股，占
公司有表决权股份总数的 67.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事刘冰云、尹杰因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事文玉、吴刚因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议《2021 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 33,614,523 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.15%；反对股数
5,402,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.85%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易,无需回避表决
（二）审议通过《2021 年度利润分配方案》

公告编号：2022-011

1.议案内容：

根据公司长远发展需求，公司拟定 2021 年度不进行利润分配
2.议案表决结果：

同意股数 33,614,523 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.15%；反对股数
5,402,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.85%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易,无需回避表决
（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2021 年年 度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号分别为 2022-001、2022-002）
2.议案表决结果：

同意股数 33,614,523 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.15%；反对股数
5,402,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.85%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易,无需回避表决
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，现提名林雨（连任）、刘冰云（连任）、尹 杰（连任）、谢亮（连任）、顾灿龙（连任）为公司第三届董事会董事候选人，任 期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在选出新任董事前，第二届董事会成 员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均 不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单
2.议案表决结果：

同意股数 39,017,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易,无需回避表决
（五）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议《2021 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 33,614,523 股……
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